寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司關(guān)于修訂公司章程的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)2014年第三次臨時(shí)會(huì)議通知于2014年6月20日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出，會(huì)議于2014年6月25日以通訊表決方式召開。公司現(xiàn)有董事5名，參加表決董事5名，會(huì)議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議通過了《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》，表決結(jié)果為：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

鑒于公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃限制性股票的授予及登記手續(xù)已完成（詳見公司于2014年5月31日刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公司《股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃限制性股票授予結(jié)果公告》（臨2014-033））。根據(jù)2014年4月25日召開的公司2013年度股東大會(huì)審議通過的《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》中授權(quán)事項(xiàng)第（8）項(xiàng)“授權(quán)董事會(huì)辦理實(shí)施限制性股票激勵(lì)計(jì)劃所必需的全部手續(xù)，包括但不限于向證券交易所提出申請(qǐng)、向登記結(jié)算公司申請(qǐng)辦理有關(guān)登記結(jié)算業(yè)務(wù)、修改《公司章程》、辦理公司注冊(cè)資本的變更登記等”的規(guī)定，公司第七屆董事會(huì)2014年第三次臨時(shí)會(huì)議審議并表決通過了《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》，對(duì)《公司章程》作如下修訂：

1、《公司章程》第六條

原：“公司注冊(cè)資本為人民幣30240萬元?！?SPAN lang=EN-US>

現(xiàn)修訂為：公司注冊(cè)資本為人民幣31088萬元。

2、《公司章程》第十九條

原：“公司股份總數(shù)為30240萬股，公司的股本結(jié)構(gòu)為：普通股30240萬股，其他種類股0股?！?SPAN lang=EN-US>

現(xiàn)修訂為：公司股份總數(shù)為31088萬股，公司的股本結(jié)構(gòu)為：普通股31088萬股，其他種類股0股。

特此公告。

                         寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)