公司第八屆董事會2016年第一次臨時會議順利召開

    寧波聯(lián)合集團股份有限公司第八屆董事會2016年第一次臨時會議于2016年8月25日在寧波召開。副董事長王維和、董事李彩娥，獨立董事俞春萍、鄭曉東出席了會議，董事長李水榮因公未能出席會議，委托董事王維和代為出席并表決；監(jiān)事會主席李居興，監(jiān)事李梅、王彥梁，公司副總裁戴曉峻、周兆惠，董事會秘書兼財務(wù)負責人董慶慈列席了會議。會議由王維和副董事長主持。

    會議審議并以全票同意通過了《關(guān)于擬設(shè)立梁?；閼c產(chǎn)業(yè)集團有限公司（暫定名）的議案》。一致同意本公司與上海裕邁投資發(fā)展有限公司、嘉興硅谷天堂豐萬投資合伙企業(yè)（有限合伙）、蘇州元創(chuàng)薇汀投資管理有限公司、浙江數(shù)聯(lián)云海志投資管理有限公司共同設(shè)立梁?；閼c產(chǎn)業(yè)集團有限公司（暫定名），新設(shè)公司注冊資本10,000萬元人民幣，本公司以現(xiàn)金出資人民幣5200萬元，持股比例為52%；一致同意《設(shè)立梁?；閼c產(chǎn)業(yè)集團有限公司的合作協(xié)議》，并授權(quán)總裁簽署該協(xié)議。

    另，公司第八屆監(jiān)事會2016年第一次臨時會議于2016年8月25日在寧波召開。監(jiān)事李居興、李梅、王彥梁出席了會議。會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實到3人。會議召開符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。公司財務(wù)負責人董慶慈列席了會議。會議由監(jiān)事會主席李居興主持。

    會議審核并以全票同意通過了《關(guān)于擬設(shè)立梁?；閼c產(chǎn)業(yè)集團有限公司(暫定名)的議案》。同意上述議案及所附的《設(shè)立梁祝婚慶產(chǎn)業(yè)集團有限公司的合作協(xié)議》提交董事會審議。