寧波聯(lián)合集團股份有限公司第六屆董事會2012年第一次臨時會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
寧波聯(lián)合集團股份有限公司第六屆董事會2012年第一次臨時會議通知于2012年9月18日以電子郵件和郵寄的方式發(fā)出，會議于2012年9月21日以通訊方式召開。公司現(xiàn)有董事5名，參加表決董事5名，符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。會議通過了如下事項：
審議并以全票同意通過了《關(guān)于擬變更寧波經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)蛟山房地產(chǎn)開發(fā)有限公司全部股權(quán)受讓主體的的議案》，同意變更寧波經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)蛟山房地產(chǎn)開發(fā)有限公司全部股權(quán)的受讓主體，決定以484.483萬元價格將公司持有的寧波經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)蛟山房地產(chǎn)開發(fā)有限公司全部股權(quán)協(xié)議出讓給浙江神鴿實業(yè)有限公司。
寧波經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)蛟山房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱“蛟山房產(chǎn)”）于2011年8月設(shè)立，注冊資本500萬元。公司第六屆董事會第八次會議決定將持有的蛟山房產(chǎn)全部股權(quán)以484.483萬元價格協(xié)議出讓給寧波萬興房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱“萬興房產(chǎn)”）。詳情請見2012 年3月27日的《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)。因拆遷工作比預(yù)期困難，導(dǎo)致預(yù)計拆遷成本大幅提高，萬興房產(chǎn)最終決定退出此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓工作。因此，公司決定變更蛟山房產(chǎn)全部股權(quán)的受讓主體，出讓該股權(quán)后公司將不再持有蛟山房產(chǎn)的股權(quán)。經(jīng)寧波文匯會計師事務(wù)所有限公司審計（文會審字【2012】2300號），截至2012年7月31日，蛟山房產(chǎn)的凈資產(chǎn)為：442萬元。
特此公告
寧波聯(lián)合集團股份有限公司董事會