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      寧波聯(lián)合集團股份有限公司2013年第二次臨時股東大會決議公告

      本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

       

      重要內(nèi)容提示:

      l  本次會議不存在否決提案的情況

      l  本次股東大會不存在變更前次股東大會決議的情況

       

      一、會議召開和出席情況

      1、會議召開時間:20131117日。

      2、會議召開地點:寧波北侖區(qū)戚家山街道東海路20號戚家山賓館。

      3、出席本次股東大會的股東和代理人人數(shù),所持有表決權的股份總數(shù)及占公司有表決權股份總數(shù)的比例

      出席會議的股東和代理人人數(shù)

      7

      所持有表決權的股份總數(shù)(股)

      91,272,267

      占公司有表決權股份總數(shù)的比例(%

      30.18

      4、表決方式:現(xiàn)場投票表決。

      5、會議召集人:公司董事會。

      6、會議主持人:董事長李水榮先生因公未能出席本次股東大會,會議由副董事長王維和先生主持。

      7、公司在任董事5人,出席4人,董事長李水榮先生因工作原因未能出席本次會議;公司在任監(jiān)事3人,出席3人;董事會秘書董慶慈先生出席本次會議。公司其他高管列席本次會議。

      本次會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》和公司章程的有關規(guī)定。

      二、提案審議情況

      會議審議并以記名投票的方式逐項表決通過了如下議案:

      1)關于授權經(jīng)營班子擇機出售公司可供出售金融資產(chǎn)的議案;

      為進一步整合公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu),并確保公司可供出售金融資產(chǎn)出售計劃的順利實施,會議決定授權公司經(jīng)營班子根據(jù)證券市場行情情況決定公司持有的寧波熱電(600982)、工大首創(chuàng)(600857)、中科三環(huán)(000970)三家上市公司全部股份的減持時機、價格和數(shù)量。本授權自股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。

      上述出售計劃付諸實施時,若其發(fā)生的交易達到《上海證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的披露標準,公司將及時予以披露。

      2)關于補選公司監(jiān)事的議案。

      因陳建華先生辭去公司監(jiān)事、監(jiān)事會主席職務,根據(jù)股東方浙江榮盛控股集團有限公司的推薦,會議同意選舉王一民先生作為公司第七屆監(jiān)事會非由職工代表擔任的監(jiān)事。

      王一民先生簡歷請見2013112披露于《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上的公司《第七屆監(jiān)事會2013年第一次臨時會議決議公告》(臨2013-039)。    

      上述二項議案的表決結(jié)果如下:

      議案序號

      議案內(nèi)容

      同意票數(shù)

      同意比例

      反對票數(shù)

      反對比例

      棄權票數(shù)

      棄權比例

      是否通過

      1

      關于授權經(jīng)營班子擇機出售公司可供出售金融資產(chǎn)的議案

      90,456,267

      99.11%

      816,000

      0.89%

      0

      0

      通過

      2

      關于補選公司監(jiān)事的議案

      91,272,267

      100%

      0

      0

      0

      0

      通過

      三、律師見證情況

      本公司聘請了浙江波寧律師事務所陶蓉律師、王國寧律師對本次股東大會進行了現(xiàn)場見證,并出具了《浙江波寧律師事務所關于寧波聯(lián)合集團股份有限公司2013年第二次臨時股東大會之法律意見書》,律師認為:公司本次臨時股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定;出席本次臨時股東大會人員、召集人的資格合法、有效;表決程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定,本次臨時股東大會通過的有關決議合法有效。

      四、附件

      浙江波寧律師事務所關于本次股東大會的法律意見書。

       

      十二口特此公告。

                                        

                                     寧波聯(lián)合集團股份有限公司

                                                                          二Ο一三年十一月十八日

       

      備查文件:

      公司2013年第二次臨時股東大會決議

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