寧波聯(lián)合集團股份有限公司第八屆董事會2017年第一次臨時會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

寧波聯(lián)合集團股份有限公司第八屆董事會2017年第一次臨時會議通知于2017年1月17日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出，會議于2017年1月23日以通訊表決方式召開。公司現(xiàn)有董事5名，參加會議董事5名，會議召開符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。會議決議內(nèi)容如下：

一、審議并表決通過了《關(guān)于公司限制性股票激勵計劃第二期解鎖事宜的議案》。

根據(jù)公司《限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》、公司《限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法（修訂稿）》和公司2013年度股東大會審議通過的《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會辦理公司限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》之（5）“授權(quán)董事會按照限制性股票激勵計劃的規(guī)定，為符合條件的激勵對象辦理解鎖的全部事宜”的授權(quán)，董事會對公司股權(quán)激勵計劃限制性股票第二期解鎖條件進行了審核，認(rèn)為公司股權(quán)激勵計劃限制性股票第二期解鎖的條件均已成就，同意對公司股權(quán)激勵計劃的4名激勵對象的限制性股票進行第二期解鎖，其中王維和先生的限制性股票解鎖數(shù)量為60.4萬股，戴曉峻先生的限制性股票解鎖數(shù)量為36.4萬股，周兆惠先生的限制性股票解鎖數(shù)量為36.4萬股，董慶慈先生的限制性股票解鎖數(shù)量為36.4萬股，共計169.6萬股。

董事王維和先生作為本次公司股權(quán)激勵計劃的激勵對象，對本議案回避表決。

表決結(jié)果：同意 4 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

有關(guān)公司股權(quán)激勵計劃限制性股票第二期解鎖條件成就的具體情況，詳見公司于2017年1月24日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公司《股權(quán)激勵計劃限制性股票第二期解鎖暨上市公告》（臨2017-005）；公司獨立董事關(guān)于本事項的獨立意見 、公司監(jiān)事會關(guān)于本事項的核查意見，以及律師的法律意見書也同時刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

二、審議并表決通過了《關(guān)于全資子公司寧波經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)熱電有限責(zé)任公司擬與浙江逸盛石化有限公司繼續(xù)開展水煤漿業(yè)務(wù)暨日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意全資子公司寧波經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)熱電有限責(zé)任公司水煤漿分公司按上述議案所附的《委托加工合同》與本公司董事長李水榮先生擔(dān)任董事職務(wù)的浙江逸盛石化有限公司予以簽署并執(zhí)行。

董事長李水榮先生作為本次交易的關(guān)聯(lián)董事，對本議案回避表決。

表決結(jié)果：同意4票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

獨立董事俞春萍、鄭曉東對上述日常關(guān)聯(lián)交易情況進行了認(rèn)真了解和核查，在對上述關(guān)聯(lián)交易事項予以事前認(rèn)可后，發(fā)表了獨立意見。公司《獨立董事關(guān)于全資子公司寧波經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)熱電有限責(zé)任公司擬與浙江逸盛石化有限公司繼續(xù)開展水煤漿業(yè)務(wù)暨日常關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可函》和《獨立董事關(guān)于全資子公司寧波經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)熱電有限責(zé)任公司擬與浙江逸盛石化有限公司繼續(xù)開展水煤漿業(yè)務(wù)暨日常關(guān)聯(lián)交易的獨立意見》請見同日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com）。

特此公告。

寧波聯(lián)合集團股份有限公司董事會

二〇一七年一月二十三日