寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會第八次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會第八次會議通知于2018年4月2日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出，會議于2018年4月12-13日以現(xiàn)場表決方式在寧波召開。公司現(xiàn)有董事5名，實(shí)到董事5名；公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。會議召開符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。本次會議由董事長李水榮主持，經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，逐項(xiàng)表決通過了如下決議：

一、審議并表決通過了《公司經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)班子2017年度業(yè)務(wù)工作報(bào)告》。

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

二、審議并表決通過了《公司董事會2017年度工作報(bào)告》。

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案需提交股東大會審議。

三、審議并表決通過了《公司2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案需提交股東大會審議。

四、審議并表決通過了《公司2018年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》。

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案需提交股東大會審議。

五、審議并表決通過了《公司2017年度利潤分配預(yù)案》。

經(jīng)天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審定，母公司2017年度實(shí)現(xiàn)凈利潤455,166,710.01元。以本年度凈利潤為基數(shù)，提取10%的法定公積金45,516,671.00元，當(dāng)年可供股東分配的凈利潤為409,650,039.01元；加2016年12月31日尚未分配利潤  552,612,389.12元，本年度末實(shí)際可供股東分配的利潤為962,262,428.13元。本公司本年度擬以310,880,000股總股本為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.30元（含稅），共計(jì)40,414,400.00元，剩余未分配利潤921,848,028.13元留待以后年度分配。本年度不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

董事會對公司2017年度利潤分配預(yù)案說明如下：

公司2013年第一次臨時(shí)股東大會審議通過的《關(guān)于修訂公司章程的議案》，明確公司現(xiàn)金分紅的具體條件和比例為：除特殊情況外，公司在當(dāng)年母公司盈利且母公司累計(jì)未分配利潤為正的情況下，采取現(xiàn)金方式分配股利，每年以現(xiàn)金方式分配的利潤不少于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的母公司可供分配利潤的百分之十。特殊情況是指：公司發(fā)生投資總額超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司期末凈資產(chǎn)30%（含）的重大投資行為。全資子公司寧波梁祝文化產(chǎn)業(yè)園開發(fā)有限公司正在開發(fā)建設(shè)的逸家園二期住宅項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資8.14億元，欲確保該住宅項(xiàng)目開發(fā)的順利進(jìn)行，資金的充足供給就成為當(dāng)務(wù)之急。公司當(dāng)年留存的未分配利潤將全部用于上述住宅項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)，力求確保該公司逸家園二期住宅項(xiàng)目的如期完工交付。上述資金使用的預(yù)計(jì)收益率不會低于銀行同期貸款利率水平。

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案需提交股東大會審議。

六、審議并表決通過了《公司2017年年度報(bào)告》及《公司2017年年度報(bào)告摘要》。

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案需提交股東大會審議。

《公司2017年年度報(bào)告》及《公司2017年年度報(bào)告摘要》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

七、審議并表決通過了《公司2017年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》。

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

《公司2017年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

八、審議并表決通過了《公司2017年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》。

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

《公司2017年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

九、審議并表決通過了《公司2017年度履行社會責(zé)任報(bào)告》。

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

《公司2017年度履行社會責(zé)任報(bào)告》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

十、審議并表決通過了《公司2017年度經(jīng)營班子年薪考核及分配方案》。該方案包括考核情況及兌現(xiàn)方案，公司經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)班子將根據(jù)該方案兌現(xiàn)2017年度收入。

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

十一、審議并表決通過了《關(guān)于公司2018年度擔(dān)保額度的議案》。

本年度公司對子公司提供的擔(dān)保額度擬核定為175,000萬元人民幣,子公司對子公司提供的擔(dān)保額度擬核定為30,000萬元人民幣。上述擔(dān)保的擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證(質(zhì)押)擔(dān)保，并自股東大會批準(zhǔn)之日起一年內(nèi)簽署有效。具體如下：

    1、公司對子公司提供的擔(dān)保                 單位：萬元 幣種：人民幣