寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司關(guān)于修訂公司章程的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于修訂公司<章程>的議案》。因公司經(jīng)營(yíng)管理的需要，擬修訂公司《章程》第一百零六條，具體如下：

修訂前：

第一百零六條  董事會(huì)由5名董事組成，設(shè)董事長(zhǎng)1人，副董事長(zhǎng)1人。

修訂后：

第一百零六條  董事會(huì)由7名董事組成，設(shè)董事長(zhǎng)1人，副董事長(zhǎng)1人。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

特此公告。

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)