寧波聯(lián)合集團股份有限公司關(guān)于修訂公司《章程》的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
寧波聯(lián)合集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會2019年第一次臨時會議審議通過了《關(guān)于修訂<寧波聯(lián)合集團股份有限公司章程>的議案》。根據(jù)《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第 3 號——上市公司現(xiàn)金分紅》、上海證券交易所《上市公司現(xiàn)金分紅指引》的相關(guān)規(guī)定，擬對公司《章程》部分分紅條款做如下修訂：
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修訂前 |
擬修訂為 |
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第一百五十五條 (一)公司利潤分配具體政策如下: 1.利潤分配的形式:公司采取現(xiàn)金、股票或者現(xiàn)金與股票相結(jié)合的方式分配股利。在有條件的情況下,公司可以進行中期利潤分配。 2.公司現(xiàn)金分紅的具體條件和比例:除特殊情況外,公司在當(dāng)年母公司盈利且母公司累 計未分配利潤為正的情況下,采取現(xiàn)金方式分配股利,每年以現(xiàn)金方式分配的利潤不少于當(dāng)年實現(xiàn)的母公司可供分配利潤的百分之十。 特殊情況是指:公司發(fā)生投資總額超過公司最近一期經(jīng)審計的歸屬于母公司期末凈資產(chǎn) 30%(含)的重大投資行為。 3.公司發(fā)放股票股利的具體條件:公司在經(jīng)營情況良好,并且董事會認為公司股票價格 與公司股本規(guī)模不匹配,發(fā)放股票股利有利于公司全體股東整體利益時,可以在滿足上述現(xiàn)金分紅的條件下,提出股票股利分配預(yù)案。
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第一百五十五條 (一)公司利潤分配具體政策如下:
1.利潤分配的形式:公司采取現(xiàn)金、股票或者現(xiàn)金與股票相結(jié)合的方式分配股利。在有條件的情況下,公司可以進行中期利潤分配。 2.公司現(xiàn)金分紅的具體條件和比例:除特殊情況外,公司在當(dāng)年母公司盈利且母公司累 計未分配利潤為正的情況下,采取現(xiàn)金方式分配股利,原則上每年以現(xiàn)金方式分配的利潤不少于當(dāng)年實現(xiàn)的母公司可供分配利潤的百分之十。 特殊情況是指:公司發(fā)生投資總額超過公司最近一期經(jīng)審計的歸屬于母公司期末凈資產(chǎn) 30%(含)的重大投資行為。 公司董事會應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素,區(qū)分下列情形,提出差異化的現(xiàn)金分紅政策: (1)本公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到 80%; (2)本公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn) 金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到 40%; (3)本公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到 20%。 公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的,可以按照前項規(guī)定處理。 3.公司發(fā)放股票股利的具體條件:公司在經(jīng)營情況良好,并且董事會認為公司股票價格 與公司股本規(guī)模不匹配,發(fā)放股票股利有利于公司全體股東整體利益時,可以在滿足上述現(xiàn)金分紅的條件下,提出股票股利分配預(yù)案。 |